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【以案释法践初心】代收毒资“刑不刑”
时间:2023-12-29  作者:  新闻来源:  【字号: | |
“我知道是卖毒品的钱,但我只是帮忙收钱过一下账,以为没事的。”这是犯罪嫌疑人龚某某在检察官提审时的剖白。代收毒资真的没事吗?答案如何,让我们一起来看看下面这个案例。

案情

简介

犯罪嫌疑人龚某某和沈某某系朋友关系。2023年10月,龚某某在明知沈某某对外出售毒品(依托咪酯烟弹)的情况下,多次提供自己名下的微信账户接收并代为保管沈某某转来的毒资,帮助沈某某隐匿贩毒所得躲避侦查,之后以现金方式将相应毒资返还给沈某某。经统计,龚某某通过上述方式帮助沈某某掩饰、隐瞒毒资累计五六千元。

2023年12月,广丰区公安局以龚某某涉嫌洗钱罪提请广丰区人民检察院审查批准逮捕,该院审查后以涉嫌洗钱罪批准逮捕龚某某。


洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条第一款规定


为掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其收益来源的性质,而实施(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为构成洗钱罪。


在贩毒案件中,贩毒人员为隐匿毒资、躲避侦查,常通过亲人、朋友等关系密切人员的银行账户、微信、支付宝等账户收取毒资,再通过现金、转账等方式回流毒资。


本案中,龚某某虽然没有直接参与贩卖毒品犯罪,但其明知是贩卖毒品所得,仍以自己的资金账户予以接收、保管并转换为现金,即是帮助上游犯罪掩饰、隐瞒毒资的来源和性质,达到将“黑钱”“洗白”的目的,其行为已然涉嫌洗钱罪。


因此,广大群众在日常生活中一定要妥善保管自己的银行卡、身份证、第三方支付账户等,不要逞一时义气或碍于情面出借账户给他人使用,更不得出租、出借上述账户谋利,否则可能会沦为犯罪分子的帮凶,落入洗钱陷阱。


 
 检察长致辞

      欢迎您光临铅山县人民检察院网站!真诚地期望您提出宝贵的意见和建议,给予我们更多的支持、帮助和指导,推进铅山检察事业不断向前发展。 铅山县地处武夷山脉北麓,东连上饶县,西接弋阳县、贵溪市,南临福建省武夷山市、光泽县,北接横峰县。全县总面积2178平方公里,人口48万,现辖18个乡镇(中心),其中有2个少数民族乡,161个行政村,15个居委会。

      铅山山川秀美,人文荟萃。晚唐诗人王驾曾以“鹅湖山下稻粱肥”、“家家扶得醉人归”的诗句,生动描绘了农耕经济时代铅山的富足与和谐。宋代哲学家朱熹与陆九渊兄弟的“鹅湖之会”在中国思想史上具有重要的里程碑意义。著名词人辛弃疾晚年寓居铅山,写下许多脍炙人口的千古名篇。《中国史纲要》载:明清之际,铅山就与上海的松江、江浙的苏杭、安徽的芜湖、江西的景德镇并称“江南五大手工业中心”,为中国资本主义萌芽最早的地区之一。国家级文物保护单位鹅湖书院、国家级非物质文化遗产连史纸制作工艺、武夷山国家级自然保护区和鹅湖山国家级森林公园这四块闪亮的“国”字号招牌,是铅山实施大开放、实现大发展的精美名片。

      铅山地表资源优越,全县森林覆盖率74.6%,山林面积250万亩。铅山地下资源丰富,已探明的矿产有铜、铅、锌、煤、石灰石、花岗岩等30余种,全国第二大铜矿永平铜矿坐落境内。县内自然、生态、历史、人文之“八千景观”(千古一辩鹅湖书院、千峰之首黄岗山、千载寺观葛仙山、千年古镇河口镇、千首词圣辛弃疾、千古名臣费宏、千篇华章蒋士铨、千年纸都石塘镇),为铅山发挥后工业时代优势,做大做强旅游业提供了强大的资源支撑。

      伴随着铅山经济社会不断前进的步伐,铅山县人民检察也一直在不断成长进步。多年来,我们牢记国家法律监督机关的神圣职责,捍卫正义、弘扬正气,打击犯罪、维护稳定,化解矛盾、促进和谐,强化监督、维护公平,用具体行动践行“四个全面”战略布局,深化“强化法律监督,维护公平正义”检察工作主题,谱写了检察工作新篇章,为促进铅山社会和谐发展和人民安居乐业作出了积极贡献。  信息共享,沟通无限。紧跟时代发展旋律,走互联网+科技强检之路,回归“信息为核心”的检察信息化,是检察机关与时俱进、跨越发展的现实需要。铅山县人民检察院网站打开了一扇与信息世界交流的窗口,搭建了一个与各级检察机关共享信息的平台,架起了一道与广大人民群众无限沟通的桥梁。我们愿通过这个窗口,以崭新的视角,多层次、立体化、全方位向人民群众反映铅山检察工作情况,展现铅山检察风貌;我们愿通过这个平台,认真倾听所有人的建议、批评和意见,更好地改进铅山检察工作。

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徐元健检察长作检察工作报告
徐元健检察长作检察工作报告
 本院介绍
铅山县人民检察院共有内设机构5个,分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

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